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Bavaria

Bavaria Bienvenido al registro para ser proveedor de BAVARIA S.A. Recuerde que este registro aplica solo para BAVARIA S.A. No aplica para las otras entidades contratantes de las cuales Konfirma® administra el registro de proveedores. Debe tener en cuenta las siguientes actividades al realizar el registro de proveedores para BAVARIA S.A.: Lea detenidamente la [...]

La Inteligencia Artificial Como Mecanismo De Detección Del Lavado De Activos

La corrupción se combate con Innovación, esta fue la premisa de Sergio Jaramillo Mejía, Gerente de Konfirma S.A.S. en su charla magistral durante el segundo Foro de Compliance & Transparencia llevado a cabo en Cartagena entre el 15 y 16 de noviembre. Las normas colombianas han sido insuficientes para combatir la corrupción, por eso, más [...]

Metroplús

Metroplús Guía para la inscripción y formularios Bienvenido a la inscripción y formularios para ser proveedor o contratista de Metroplús. Recuerda que este registro aplica solo para Metroplús. No aplica para las otras entidades contratantes de las cuales Konfirma® administra el registro de proveedores. Debes tener en cuenta las siguientes actividades al realizar el [...]

Grupo Nutresa

Renting Colombia

Renting Colombia Guía para la inscripción y formularios Bienvenido a la inscripción y formularios para ser proveedor o contratista de Renting Colombia Recuerda que este registro aplica solo para Renting Colombia. No aplica para las otras entidades contratantes de las cuales Konfirma® administra el registro de proveedores. Debes tener en cuenta las siguientes actividades [...]

La Vaquita

La Vaquita Guía para la inscripción y formularios Bienvenido a la inscripción y formularios para ser proveedor o contratista de La Vaquita Recuerda que este registro aplica solo para La Vaquita. No aplica para las otras entidades contratantes de las cuales Konfirma® administra el registro de proveedores. Debes tener en cuenta las siguientes [...]

Grupo Cadena S.A

Grupo Cadena S.A Bienvenido a la inscripción y formularios para ser clientes de GRUPO CADENA S.A. Recuerda que este registro aplica solo para GRUPO CADENA S.A. No aplica para las otras empresas de las cuales Konfirma administra el registro. Formulario físico: Descarga los formularios indicados en la guía de inscripción, procede a diligenciarlos, [...]

Principio De Neutralidad En Internet, En Defensa Del Uso De Plataformas Digitales

La disputa por la utilización de algunas plataformas digitales en Colombia ha tocado los estrados judiciales, esta vez para tratar de impedir que sigan prestando servicios utilizando internet como canal de difusión. Algunas aplicaciones relacionadas con servicios regulados en el país han resultado altamente controversiales, esto debido la falta de lineamientos para su uso a [...]

Eliminación De Transacciones En Efectivo, Estrategia Para Desincentivar La Corrupción En América Latina.

A mediados del mes de marzo del presente año, se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá una reunión de directivos de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), en la cual se trató el tema de la digitalización de la banca como estrategia para frenar los casos de corrupción y el lavado de activos [...]

Impactos Del “De-Risking” Como Estrategia Financiera Contra El Lavado De Activos

Cada vez se hace más común el término “De-Risking” en el ambiente bancario. Bajo esta práctica, la banca internacional principalmente radicada en Estados Unidos y algunos países de Europa, extreman sus políticas y decisiones internas, obligando a entidades bancarias con operaciones internacionales y de corresponsalía a no prestar sus servicios a bancos no filiales o [...]

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