Gestión de Riesgos y LA/FT
El servicio de Verificación de Riesgos, Lavado de Activos y Financiamiento al terrorismo, (VR–LA/FT) ofrece tranquilidad, seguridad y acompañamiento constante, a personas jurídicas y naturales. Por medio de integración de fuentes de información e incorporación de conocimiento humano especializado podemos identificar, verificar y vigilar la existencia de situaciones jurídicas, riesgos reputacionales, de contagio, operacionales y legales que puedan significar un conflicto en la relación a los diversos grupos de interés de nuestro cliente.
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Preguntas Frecuentes
Es el proceso mediante el cual Konfirma® consulta al grupo de interés, para identificar riesgos reputacionales, de contagio, operaciones y legales asociados a la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Son un insumo de mucho valor para áreas de compras, auditoria interna o cumplimiento. Ya que permiten delimitar el cumplimiento de cualquier proceso anticorrupción, régimen de inhabilidades de contratación estatal, SARGLAFT, SIPLAF o cualquier política AML.
Para identificar y soportar un riesgo LA/FT al momento de tomar una decisión oportuna y exitosa frente al grupo de interés.
Dependiendo de la verificación solicitada, la verificación de riesgos completa tendrá un tiempo de respuesta de 24 horas y la verificación de riesgos básica su respuesta tarda un minuto.
Si, contamos con un cubrimiento nacional e internacional.
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